Corporate Investigation und Forensic Services

Mache ich mich als Einzelperson rechtlich angreifbar, wenn mein Unternehmen mit den falschen Geschäftspartnern Beziehungen aufnimmt? Wie verhalte ich mich korrekt bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen (PEP)? 

CINT Consulting steht für qualifizierte Beratung im Bereich Corporate Investigations, unser Kerngebiet sind detaillierte und compliance-konforme Due Diligences zur Überprüfung von Business Partnern und Suppliern, deren Notwendigkeit sich vorrangig aus den Sorgfalts- und Aufsichtspflichten der Unternehmensführung sowie aus gesetzlichen Bestimmungen wie Geldwäsche- oder Lieferkettengesetzgebung ergibt.

Die internationalen Gesetzgebungen wie der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder der UK Bribery Act sind noch konkreter und sprechen explizit von Business Partner Screenings als Präventionsmaßnahme in der Compliance. "Know your Businesspartner" hat daher gerade nach der Corona Pandemie und den instabilen Lieferketten noch einmal eine neue Bedeutung bekommen.

Unseren weltweiten Recherchen, auch in den lokalen Medien vor Ort, erstellen umfangreiche Berichte mit allen Informationen, so dass potenzielle Risiken wie Korruption oder Geldwäsche in Geschäftsbeziehungen durch einen sicheren Prozess frühzeitig überprüft und erkannt werden können.

Auch für Forensic Services sind wir Ihr kompetenter Partner. Wir beraten und ermitteln in unternehmensinternen und externen Betrugsfällen und unterstützen Sie im Hinblick auf die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. 

Wir betreuen und unterstützen Sie bei sämtlichen Abläufen und Strukturen Ihres Unternehmens - von der kurzfristigen Einzelmaßnahme bis zum langfristigen Gesamtprojekt, vom Klein- und Mittelstand bis zum Großkonzern.