CINT Consulting GmbH 

Tel.:  +49 (0) 89 230212 07

 

Unsere Services

Die Schwerpunkte unseres Serviceportfolios sind

 

- die Durchführung von weltweiten Due Diligence Checks bzw. Compliance Audits von potentiellen oder bestehenden Business Partnern und Supplieren  (natürliche Personen und Unternehmen) nach neuesten internationalen Compliance-Standards (3rd EU AML Directive; FCPA, Foreign Corrupt Practices Act; FATF, Financial Action Task Force; Financial Reform Bill; OFAC, Office of Foreign Affairs; UK Bribery Act; USA PATRIOT Act;  Wolfsberg Principles),


- das Erstellen von spezifischen Anti-Fraud Programmen, einschließlich Code of Conduct, Anti-Fraud Richtlinie, Anti-Korruptions Richtlinien, Ethikleitfäden, Whistle Blowing Richtlinien, Kundenidentifikationsprozessen (Know your Customer) und weiterer auf Ihr Unternehmen zugeschnittener Regelwerke,

 

- die Unterstützung bei der Implementierung Ihres Anti-Fraud Programmes sowie notwendige Mitarbeiterschulungen zur Erreichung und Beibehaltung transparenter Corporate Anti-Fraud Standards,

 

Darüber hinaus bieten wir:

  • Rechtliche Begleitung durch unsere Anwälte
  • Betrugsbekämpfung (Fraud Investigations, Forensic Accounting),
  • Anti-Money Laundering Beratung,
  • Bekämpfung von Markenpiraterie und Produktpiraterie (Ermitteln von Verstössen im In - und Ausland inklusive der gerichtsverwertbaren Aufbereitung),
  • Contract Compliance Audits sowie generelle Compliance Audits (Vertragsprüfungen, Unternehmensintegrität),
  • Bekämpfung von Korruption,